Cet ex-agent infiltré a infiltré le cartel de Pablo Escobar en tant que blanchisseur d'argent (2023)

Robert Mazur était un agent fédéral - mais pas avec le FBI comme vous pourriez le supposer.

Il a travaillé pour l'IRS, le United States Customs Service (qui fait maintenant partie du Department of Homeland Security) et la Drug Enforcement Agency.

Et, il a réussi l'une des plus grandes opérations d'infiltration de tous les temps : il a infiltré le cartel de la drogue colombien de Pablo Escobar pendant deux ans au milieu des années 1980 en se faisant passer pour Robert Musella, un homme d'affaires blanchissant de l'argent et lié à la foule du New Jersey. C'est la base du nouveau film "The Infiltrator", avec Bryan Cranston dans le rôle de Mazur/Musella.

"Mon rôle était de se présenter au cartel comme un blanchisseur d'argent crédible", a déclaré Mazur. "Eh bien, pour ce faire, je devais être intégré dans de vraies entreprises. Donc, sur une période de 18 mois, nous avons monté l'opération d'infiltration. J'ai utilisé des informateurs et des hommes d'affaires concernés pour entrer dans de vraies entreprises. Alors, quand j'ai rencontré le cartel, ils savaient qu'il y avait une société d'investissement. Je les y ai emmenés.

Il a créé toute une vie et une carrière en tant que Musella, travaillant dans une entreprise de courtage en hypothèques basée en Floride mais ayant un siège à la Bourse de New York. Il divertirait ses "clients" (trafiquants de drogue et banquiers corrompus) dans les restaurants et les clubs les plus exclusifs du monde et leur offrirait d'autres avantages qui accompagnaient le territoire. Au milieu des années 1980 (avant le 11 septembre), il emmenait même ses clients à New York avec le jet de la société et les emmenait directement sur le parquet de la bourse.

"C'était assez époustouflant pour les gens de la pègre d'être avec quelqu'un qui pouvait les emmener directement sur le parquet de la bourse", a expliqué Mazur.

En tant qu'agent d'infiltration, Mazur a appris très tôt que le moyen d'attraper ces gars était de suivre l'argent – ​​pas la drogue. En fait, l'opération a été surnommée "C-Chase" - comme dans la chasse aux devises.

Il y a plus de 320 milliards de dollars de drogues illicites vendues dans le monde chaque année, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'ONUDC estime que 30 à 40 % de la cocaïne et des opiacés vendus sont interceptés, mais moins de 1 % de l'argent est récupéré.

"Vous pouvez blanchir de l'argent de tant de façons différentes. C'est aussi unique que des flocons de neige", a déclaré Mazur.

En règle générale, a déclaré Mazur, l'argent circule beaucoup - via diverses entreprises ou des comptes offshore dans différentes juridictions pour éviter d'être retracé jusqu'aux trafiquants de drogue. C'est une tactique dans le commerce de la drogue connue sous le nom de "superposition". Ils sont également grands sur l'utilisation des zones de libre-échange.

Mazur n'a jamais rencontré Escobar en personne (c'était trop dangereux d'aller en Colombie) mais il est devenu proche de Roberto Alcaino, qui est joué par Benjamin Bratt dans "The Infiltrator", et d'autres qui ont travaillé en étroite collaboration avec Escobar. (Alcaino est décrit comme le numéro 2 d'Escobar, mais dans la vraie vie, a déclaré Mazur, il n'est qu'un agent de haut niveau du cartel.)

Alcaino, a déclaré Mazur, a utilisé une usine de conditionnement d'anchois basée à Buenos Aires pour transporter la cocaïne. Ils rempliraient certaines boîtes d'anchois et d'autres seraient remplis de cocaïne et équilibrés avec des lingots de plomb et du sable pour leur donner exactement le même poids que les boîtes d'anchois.

Mazur a déclaré qu'en tant qu'agent d'infiltration, il travaillait avec la Bank of Credit and Commerce International, une banque basée au Luxembourg avec des succursales dans plus de 70 pays, afin de blanchir l'argent du cartel. La BCCI était connue pour avoir des comptes de trafiquants de drogue, de terroristes, de banquiers sales et d'autres personnes qui voulaient cacher de l'argent.

Ils pourraient, par exemple, utiliser la succursale de la BCCI aux Bahamas et réserver l'argent comme s'il provenait de là. Mais l'argent n'a jamais été physiquement aux Bahamas - il était aux États-Unis et enregistré comme s'il provenait des Bahamas. (Le cartel d'Escobar à Medellin, à son apogée, aurait contrôlé plus de 80 % de la cocaïne introduite en contrebande aux États-Unis)

Ou ils pourraient apporter l'argent au Luxembourg et le mettre sur un compte offshore là-bas. Ensuite, un prêt serait consenti pour un montant presque égal dans une autre partie du monde au nom d'une autre entité offshore.

"Très similaire à ce que vous voyez dans les Panama Papers aujourd'hui dans la façon dont cet argent circule", a expliqué Mazur. "Il s'agissait de prêts hors livre, de sorte que vous ne pouviez pas le lier directement au capital qui se trouvait au Luxembourg. L'argent serait ensuite transféré dans deux ou trois autres juridictions offshore, finalement au Panama, où il a été placé sur un compte , à partir duquel nous avons effectué des versements au cartel, qui a reçu ces fonds sur d'autres comptes panaméens dans différentes banques au nom de prête-nom."

À un moment donné, il était à un événement social à Miami avec un cadre supérieur de banque de la BCCI qui lui a demandé sans détour : "Vous savez qui est le plus grand blanchisseur d'argent au monde ? C'est la Réserve fédérale, bien sûr."

Cela ressemble à une allégation folle, mais Mazur a déclaré que le banquier avait fait le lien pour lui : En Colombie, il est illégal pour quiconque d'avoir un compte en dollars américains. Mais à la Banque de la République, gérée par l'État, il y a une fenêtre qu'ils appellent la "fenêtre sinistre" ou la "fenêtre anonyme". Là, vous pouvez échanger autant de devises américaines que vous le souhaitez. La banque centrale l'échange immédiatement contre des pesos colombiens à un taux élevé.

Mazur se souvient que le banquier a demandé : "Que pensez-vous qu'il se passe avec cet argent ? Il est mis sur des palettes, ils l'emballent et ils renvoient des centaines de millions de dollars à la Réserve fédérale. Ne pensez-vous pas qu'il y a quelqu'un assez intelligent à la Réserve fédérale qui sait que c'est la Colombie, ils ne sont pas autorisés à avoir des comptes en dollars américains et nous recevons des centaines de millions de dollars en devises de leur banque centrale ? Pourquoi personne n'a-t-il eu assez de bon sens pour demander d'où venait cet argent ?"

Ce banquier était l'un des plus de 100 trafiquants de drogue et banquiers sales inculpés (et il a ensuite été condamné) à la suite de l'opération d'infiltration. Le grand buste, où plusieurs arrestations ont eu lieu, s'est produit lors d'un enterrement de vie de garçon pour un faux mariage prévu pour Mazur et un autre agent d'infiltration jouant sa fiancée. Les invités/suspects ont été introduits dans Town Cars, pensant qu'ils se dirigeaient vers un enterrement de vie de garçon – au lieu de cela, ils étaient en état d'arrestation. (Le mariage n'a jamais eu lieu.)

Au total, plus de 3 100 livres de cocaïne ont été saisies et plus de 600 millions de dollars d'amendes et de confiscations à la suite de cette opération. Et la BCCI, qui était à l'époque la septième plus grande banque privée au monde, s'est finalement effondrée.

Mazur obtiendra probablement une grande partie du crédit, avec un acteur hollywoodien de premier plan comme Bryan Cranston le jouant dans le film, mais il s'empresse de souligner qu'il y avait environ 250 personnes impliquées dans l'opération.

L'une des découvertes les plus troublantes de son travail d'infiltration était le lien entre les cartels de la drogue et le terrorisme.

"Il existe des preuves très claires de l'alliance entre les cartels mexicains et colombiens avec des organisations terroristes - le Hezbollah, le Hamas, al-Qaïda ont tous été documentés... ils reconnaissent, de la même manière que les cartels, qu'il y a une énorme quantité de profit qui est impliqués dans cette affaire."

Il existe deux principales routes de la drogue, a déclaré Mazur : l'une qui passe par le Mexique et d'autres pays d'Amérique centrale et vers les États-Unis et le Canada, et l'autre, plus lucrative, qui part du Venezuela et se rend en Europe. En Europe, dit-il, vous pouvez vendre le même kilo de cocaïne pour 2,5 fois ce que vous pourriez le vendre aux États-Unis.

"Vous avez le mouvement de l'argent vers le Liban, Dubaï, Abu Dhabi, Bahreïn, d'autres parties du monde, puis vous avez la drogue qui monte en Europe. C'est une route très lucrative", a déclaré Mazur. "C'est un itinéraire qui dépend beaucoup de l'itinéraire de contrebande de longue date dans les pays d'Afrique de l'Ouest et les pays du Moyen-Orient où se trouvent des factions fidèles au Hezbollah."

Le monde de la drogue contrôle des entreprises internationales d'apparence très légitime, comme cette usine d'anchois, qui fournit une couverture facile aux terroristes pour faire passer de l'argent et d'autres choses.

"C'est déjà assez grave que la drogue et l'argent, les armes à feu, le trafic d'êtres humains se produisent avec ces actifs", a expliqué Mazur. "Mais il ne faut pas beaucoup d'imagination pour penser que le jour viendra où les organisations terroristes qui veulent déplacer des choses bien plus dangereuses utiliseront ces mêmes itinéraires de contrebande pour semer la mort et la destruction."